Khác với giao dịch mua bán thông thường, khoản này khó có hóa đơn chứng từ chuẩn. Chơi Có Sổ Sách Việc lưu email trao đổi với ngân hàng về mục đích giao dịch cũng là bằng chứng hữu ích.

Các khoản nhận không rõ nguồn gốc là thứ bị hỏi đầu tiên. Người Chơi Có Kế Hoạch Việc tham khảo ý kiến luật sư khi có khoản tiền lớn bất thường là hợp lý.

Việc tách riêng tài khoản cho từng mục đích là cách đơn giản nhất để tránh phải giải thích về sau. Tiền Của Mình Việc gộp tiền của nhiều người vào một tài khoản là điều nên tránh.

Một tài khoản mở dưới tên người khác để tránh giám sát là hành vi trái pháp luật. Hiểu Đúng Nhà Cái Khoản tiền lớn không giải thích được là rủi ro pháp lý thực sự đáng lo.